Drei der 13 befragten Crypto Exchanges verstossen möglicherweise gegen New Yorker Recht: Binance, Kraken und Gate.io. Die New Yorker General Staatsanwaltschaft hat die Ergebnisse der Untersuchung dem New York Department of Financial Services vorgelegt, um mögliche Verstösse gegen New Yorker Gesetze zu untersuchen.
In dem Link von Bloomberg wird ein entscheidender Passus erwähnt:
“Such high levels of proprietary trading raise serious questions about the risks customers face on those platforms,” the report said. “As a general principle, when a significant percentage of the volume in one or more assets on a venue is attributable to one source, customers face the risk that the availability of liquidity in those assets could change, without notice and at any time.”
Die Erwartungen an steigende >Kurse waren zuletzt mit der Einführung von ETF´s auf Bitcoin verbunden. Diese Hoffnungen dürften einen weiteren Dämpfer erhalten haben. Die Untersuchung hat zudem ergeben, dass bis zu 20% des Tradingvolumens Prob Trading ist, d.h. die Exchanges selbst oder deren Mitarbeiter generieren 20% des Tradingvolumens. Alle diese Nachrichten sind fundamental negativ. Noch offen sind die Untersuchungen des DOJ zu möglichen Markmanipulationen durch USDT-BTC. Auch hier besteht ein erhebliches Marktrisiko, sollten sich die Verdachtsmomente bestätigen.
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In den kommenden Tagen/Wochen lohnt sich auch ein regelmässiger Blick auf die >Hashrate:
Bodenbildung oder Triangle. Ein Triangle bedeutet dann nichts anderes als - voraussichtlich - steigendes Momentum nach Bruch, d.h. Panic Selling. Panic Lows kaufen.
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Krypto Nr. 3 XRP
Panic Lows kaufen @ 0,0X USD - und "Pump" spekulieren.
Chart zeigt entweder Bodenbildung oder Konsolidierungsformation vor hartem Aufschlag auf der Null Linie. Dead Cat Bounce in diesem Fall einmalig stundenweise long traden.
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Krypto Nr. 4 BCH
Bodenbilung oder Konsolidierungsformation im Downtrend. Das Zeitliche Fenster für die nächsten Pump oder Dump attacken lässt sich auf die nächste Woche eingrenzen. Trader und HODLer sollten jetzt den Markt verlassen und an der Seitenlinie auf Buy- oder Sell-Signals warten.
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Die Bitcoin Community orientiert sich vielfach am Verlauf an der Vergangenheit. BTC ist öfters um 85% eingebrochen, um danach anzusteigen. Bitcoin 2.0 wird verglichen mit Dotcom 2.0. Der langfristchart von BTC lässt allerdings auch den Schluss zu, dass Bitcoin 2.0 bereits "durch" ist.
Die Community hat nach der Wall Street gerufen - und das ist der Ansatz aus Sicht der Wall Street.
QE´S und QQE´s sind vorbei. Tapering ändert die Richtung des Moneyflows.
- US Zinsen steigen - Liquidität wird den globalen Finanzmärkten entzogen - Schwache Währungen werten ab, da der Kapital Flow reversed wird (Schulden können allenfalls bei steigendem USD nicht mehr bedient werden, siehe Türkei) - Ein Teil des Cash Flows findet seinen Weg in die "harten Indizes", die noch ein letztes mal steigen.
Der Mechanismus des Krypto Booms basiert - möglicherweise - auf der Geldschwemme der Notenbanken. Dieser Anachronismus führt die teils recht elitäre Haltung von Teilen der Community ad absurdum. Der Preisverfall des Kryptosmarktes erfolgt derzeit synchron zum Preisverfall aller Assets, aus denen USD abgezogen werden.
Gerade noch heute sehr schön als Trading Idea von Coiny 17 dargestellt:
- Entweder ist der Crypto Markt eigenständig und mit eigener Story und wird nicht in den negativen Cash Flow auf Dauer mit einbezogen (darauf hofft die Community)
- Oder der Crypto Markt ist durch die Notenbank-Liquiditätsschwemme mit aufgepumt worden und wird mit allen anderen schwachenMärkten zusammen verkauft.
Der Krypto Sektor ist jetzt Bestandteil des "etablierten Finanzsystems". Sektoren zeigen ihre relative, d.h. wahre Stärke ---> immer in Finanzkrisen. Oder sie kollabieren mit allen anderen zusammen.
(Don´t shot the messanger, Folks. Keine dieser Tradingideen ist mit einem realen Trade unterlegt. Es gibt keinen Interessenskonflikt. Es gibt keinen Nutzen davon, einen Markt allen falls up oder down "zu reden". )
Beitrag von Coiny, punktgenau dazu heute gepostet:
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BTC @ 6.335 I
24h Tradingvolumina fallen nach Anstieg auf 4,35 Mrd. wieder unter 4,00 Mrd. Am nächsten Wochenende droht wieder der Rückfall auf 3 Mrd. USD oder darunter. Bitcoin wird dadurch wieder anfälliger für Pump & Dump. Die Zahl der Cryptos steigt immer weiter auf mittlerweile 2,287. Seit Mai (ca. 1.860) ist damit die Zahl der Cryptos um mehr als 400 gestiegen. Gleichzeitig ist das total market cap des Kryptosektors um 10-20 Mrd. USD gefallen.
Number of Currencies: 2,287 Total Market Cap: $198,238,014,910 Vol (24H): $11,157,149,017
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BTC @ 6.335
24h USD Tradingvolumina zur Wochenmitte bereits wieder rückläufig. Montag und Dienstag sind die Volumina zunächst angestiegen und fallen bereits wieder.
BTC ,3k I Volumina fallen. Chartverläufe bei den Altcoins trüben sich ein.
Die nachfolgenden Trading Ideas sind auf die Wechselwirkung zwischen "der Wall Street" und dem Krypto-Sektor focussiert. Im laufe der nächsten Wochen sollte sich klären, wie es wirklich eine Korrelation zwischen BTC<--->SPX gibt und wie diese allenfalls für Crypto Trades nutzbar ist.
An "der Wall Street" ziehen in diesen Stunden erste dunkle Wolken auf. Frü die Crypto Community dürfte es eher schwer sein, zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Es lässt sich allerdings vereinfachen. Die Finanzmärkte sind untereinander vernetzt - die Krypto Community wollte die Verlinkung zur Wall Street. Diese Netz von Verflechtungen funktionert - vereinfacht gesagt so:
Solange es nicht überlastet wird, hält es für alle. Bei grossen Krisen reisst es. Soweit - so einfach. Bei kleinen bis mitleren Krisen ist der Mechanismus anders. An einer Stelle wird das Netz überdehnt, und an einer anderen Stelle fallen unerwartet Domino Steine um. BTC könnte einer davon werden. Deswegen richtet sich jetzt der Blick immer mehr weg vom "Krypto-Biotop" hin zu dem, was die Community gerufen hat:
Der Blick richtet sich auf die Wall Street.
Und hier ist das grösste Problem für die US-Finanzmärkte: Steigende Zinsen. Aktueller Chart:
Orderbuch gdax für btc sieht grad sehr bärish aus....allerdings: die sind auch ab und an gefaked pro.coinbase.com/trade/BTC-USD
(Seit der Info von mctP per PM ist BTC deutlich eingebrochen.) Thx.
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Warnung vor Bitcoin Cash sell off
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Warnung vor BCH Crash - google "Bitmain IPO, Bitocin Cash"
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Facts & Figures:
Bitmain will seinen gigantische Börsengangn (IPO) noch in diesem Jahr abschließen. Schätzungsweise sollen 18 Milliarden US Dollar eingenommen werden, was Bitmain auf eine Marktkapitalisierung von knapp 50 Milliarden US Dollar befördern würde und somit einer der höchsten Tech-IPOs aller Zeiten wäre.
Für viele aber noch erstaunlicher ist ein Detail, welches in den Pre-IPO-Dokumenten verborgen lag. Die durchgesickerten Dokumente zeigen nämlich, dass Bitmain bis zum 31. März 2018 mehr als 1 Million Bitcoin Cash (BCH) in seiner Bilanz im Wert von fast 600 Millionen US-Dollar (zum aktuellen BCH Kurs) hielt. Nachdem BCH im August 2017 noch rund 0,2 BTC wert war, liegt der Bitcoin Cash Wert aktuell nur noch bei 0,08 BTC. In den letzten 3 Monaten machte Bitmain durch die schlechtere Performance von Bitcoin Cash im Vergleich zu BTC damit eine halbe Milliarde USD Verlust. coin-hero.de/bitmain-riesige-wette-auf-bitcoin-cash/
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BTC "daily": Kurseinbruch Richtung 5k droht, 3 Minuten-Rettungsspike, FOMO-BOX.
Die FOMO-BOX wird möglicherweise dafür benötigt, die gekauften Bitcoins wieder "loszuwerden". Der Nachweis dafür ist nicht möglich, die Vermutung allerdings durch den immer wieder gleichen Ablauf gerechtfertigt.
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Rettungsteams @ Work. Falls noch Zweifelel bestehen, ob der Kurs von BTC manipuliert wird, um dem Kurs über 5,8k zu halten, das Volumenprofil, sichbar die nächsten 5 respektive 23 Stunden, klärt alle offenen Fragen.
In keinem Markt auf diesem Globus gibt es diesen - immer gleichen Mechanismus. Mit einer Ausnahme: Wenn Notenbanken ---> offen intervenieren, um die Märkte zu stützen. Das Volumenprofil zeigt heute einen "Doppelspike". Ohne diesen Spike wäre BTC unter die Marke von 6k gefallen.
Zum Vergleich: Die Summe aller Shortpositonen bei der Bitfinex beträgt am Peak ca. 36k BTC. In diesem Doppelspike, der eher etwas unterdurchschnittlich vom Volumen ist respektive war, wird damit innerhalb weniger Minuten etwa die Hälfte der Bitfinex Shortvolumens als Kauforder in den Markt geschossen - repektive getriggert.
Standart Pattern nach "Rettungsspike" (schematisch)
Am Ende der FOMO-BOX fallen die Kurse in sehr kurzer Zeit wieder unter das Spike-Ausgangsniveau. In dieser Phase kommt in einigen Fällen dann der nächste Rettungsspike.
Volumen steigt in der FOMO-BOX zunächst an. Grund: FOMO-Käufe. Die Länge der FOMO-BOX wird allerdings immer geringer. Vor einigen Monaten ersteckte sich die FOMO-BOX noch über mehrere Tage. Zuletzt waren es nur noch wenige Stunden. Das Ende der FOMO-BOX kündigt sich mit Volumen-Reversal an. Die 24h Tradingvolumina beginnen zu fallen, danach fällt BTC "aus der BOX".
UNCH: Warten auf das Volumenreversal (fallende Volumina), die das Ende der FOMO BOX ankündigen. Die Volumina sind im Moment bemerkenswert konstant auf dem immer gleichen Level mit nur marginalen Veränderungen.
All Cryptocurrencies Number of Currencies: 2,287 Total Market Cap: $200,446,992,345 Vol (24H): $12,648,538,777
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BTC: Volumen und Kurs UNCH. Beindruckend, mit welcher Präzision die Zahlen immer nahezu gleich sind. BTC 24h Tradingvolume @ 4,44 Mrd. USD
All Cryptocurrencies Number of Currencies: 2,287 Total Market Cap: $201,032,697,442 Vol (24H): $12,672,782,838
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BTC @ 6,388 | Tradingvolumina fallen All Cryptocurrencies Number of Currencies: 2,289 Total Market Cap: $200,219,519,346 Vol (24H): $12,310,510,592
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BTC @ FOMO-BOX
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BTC @ 6.392 @ FOMO-BOX. Zeit für den Feierabend des Rettungsteams.
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Bitcoin Cash @ 425 I Bodenbildung oder Konsolidierungsformation vor Sell Off.
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BTC dippt unter FOMO-BOX
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Warnung vor BTC Dump
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Warnung vor BTC Dump
BTC befindet sich - im Vergleich mit anderen FOMO-BOXen zuvor, in einer der engsten Tradingranges. Diese Range liegt im einstelligen USD Bereich und ist für Bitcoin ---> abnormal. Dies deutet auf anhaltende Kurspflege, d.h. Stützungskäufe hin. Dieser Mechanismus funktioniert nicht unbegrenzt.
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Falls die Ursachen nicht technisch bedingt sind (Datenfehler)
Die Tradingrange ist so eng, dass mit einem "dünnen Strich" die Candles überdeckt werden können.
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BTC FOMO-BOX:
Kursspanne seit 10.40 Uhr beträgt gerade einmal 5 USD.
XRP 24h Tradingvolumina spikt um das vierfache (!).
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BTC @ End of FOMO BOX
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BTC 24h Tradingvolumina extrem niedrig @ 3,78 Mrd. USD.
Der Doppelspike von Mittwoch Abend fällt aus dem Berechnungszeitraum heraus. Jetzt wird erst sichtbar, wie niedrig das Volumen seit den Spikes istcrespektive war. Geringes Tradingvolunen bedeutet schwindendes Interesse. Ein Teil des Tradingvolunens soll gefakt sein. Zusätzlich in Abzug zu bringen ist anscheinend das Prop Trading von Mitarbeitern und Exchanges in Höhe von bis zu 20%. Wirklich viel bleibt dann nicht mehr übrig.
All Cryptocurrencies
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BTC @ anscheinend @ Ende von FOMO-BOX
Bruch wird durch nächsten Spike reversed.
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Sobald BTC Richtung 5,8k abdreht, kommt sofort der nächste Spike.
So intervenieren Notenbanken, wenn sie am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen sind, siehe SNB vs "Frankenschock".
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Der gesamte Kryptosektor steht unmittelbar vor breiten Kurseinbrüchen.
BCH ist fundamental angeschlagen. Die jeweiligen Spikes bei BTC verhindern, dass BCH nach unten wegbricht.
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ETH nach den multiplen Sell Offs ohne jedes Aufwärtsmomentum. Fällt BTC, crasht ETH Richtung Null Linie.
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Zu offensichtlich: Ende der FOMO-BOX erreicht. BTC droht nach unten wegzubrechen, wie in all den vielen Fällen zuvor - und schon kommt ein Rettungsspike aus dem Nichts. Das alles findet mehr oder weniger knapp über 5,8k statt. Ein einziger schwacher Tag von BTC reicht jetzt, um den gesamten Krypto-Sektor zum Einsturz zu bringen. BTC würde dann als letzter Dominostein fallen und alle anderen mit in die Tiefe reissen. Das sind jetzt wirklich dramatische Stunden.
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Alle weiteren updates in der >Nachfolge Trading Idea. Chart bitte anklicken um Facts & Figures zu laden:
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Korrektur
Alle weiteren updates in ----> dieser --> Nachfolge-Trading Idea. Chart bitte anklicken um Facts & Figures zu laden:
Zitat: "It is possible that the shut down of 1Broker, a popular cryptocurrency exchange, by the US Securities and Exchange Commission (SEC) and the Federal Bureau of Investigation (FBI) for illegal distribution of securities have led exchanges in the US to be more cautious with their approach in supporting cryptocurrencies and trading activities. The seizure of the domain of 1Broker by the FBI was taken aback by the cryptocurrency community because 1Broker is not based in the US. As a Marshall Islands-based company, 1Broker was not focused on providing services to investors in the US market.
Yet, the US authorities proceeded with the crackdown on the exchange, shutting down its platform and services.
dieser späte Abend und die Vorgänge bei BTC stützen nun für hoffentlich jeden Ihre Warnungen, dass BTC aktuell ( und in meinen Augen zukünftig) nicht tradeable ist.
Die brachial ungeschminkte Verzweiflungsrettung ist so blamabel offengelegt worden, dass nun auch der letzte Hodler und seriöse Trader diese löchrige Arche verlassen sollte.
Liebe Crypto - Welt, es war nett, leider habt Ihr euch das eigene Grab geschaufelt. Sehen uns bei den Altcoins bei circa zero, bei dem grossen BTC bei ca. 1.8 K eventuell wieder.
Somit , danke Swiss View, realistischer kann die Analyse der letzten Wochen nicht sein.
Wünsche allen eine gute Rest-Nacht,
Sascha
SwissView
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@Lilalisa, gleichfalls guten Morgen und gute Nacht. Viel ist dem leider nicht hinzuzufügen - ausser dem, dass irgendwann kein Rettungsspike kommen oder falls einer kommt, fehlschlägt. Dieser Rettungsspike war zu offensichtlich. Spätestens jetzt sollte jeder verstanden haben, was da jemals aus dem "Nichts heraus" passiert. Bleibt zu hoffen, das irgendwer im DoJ das genau so sieht. Die Task Force, die US Präsident Trump eingesetzt hat, ist hoch spezialisiert. Diese Leute verstehen, was heute wieder passiert ist.
Lilalisa
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@SwissView, nochmals kurz vor dem Schlafen gehen, auch dieser Antwort ist nichts hinzuzufügen. Freue mich auf weitere konstruktive Diskussionen. Auch gerne über Crypto. Aber traden werde ich diesen Sch..... nicht mehr so schnell, es sei denn, ...... ach lassen wir dies vorläufig.
Freue mich auf weitere Diskussionen, was Trades angeht zunächst cryptofrei.
Beste Grüße
SwissView
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@Lilalisa, Mariuhana ist hip, da lässt sich sicher mitspielen. Das Recherche Team interessiert sich bereits dafür. Ebenso für die US Wahl und die Auswirkungen auf DAX & Dow. Dort kommen sicher bald Trading Ideas, denen man folgen kann.
EduardZimmermann
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@Lilalisa, Freut mich zu hören, dass SwissView's Arbeit - garniert mit unseren Beiträgen - Früchte trägt. Deinen Kommentaren ist nichts hinzuzufügen. Willkommen in der Realität.
Flexiflex
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@SwissView, vielleicht kann das DoJ ja diese reihe hier nutzen, besser kann man aus meiner Sicht nicht dokumentieren 😁😆
marco8484
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@Lilalisa, Ja das Trading momentan ist schwierig. Ich glaube aber nicht, dass dies das übliche Pump und Dump Playing around ist. Offensichtlich ist es systematisch, dass BTC seit Wochen bei 6000 hält, und deshalb frage ich mich:
Cui bono?
Wer profitiert davon am meisten? Die üblichen Verdächtigen wie Bitfinex/Tether fallen diesmal eher aus, wenigstens gibts keine Bewegungen dort. Natürlich haben viele ein Interesse an einem stabilen BTC, die Exchanges, die Miner usw.
Aber ein grosser Akteur hat momentan tatsächlich ein immens grosses Interesse daran, dass BTC hält: BITMAIN. Das IPO steht eh schon auf wackligen Füssen, aber wenn die das noch ins Trockene bringen wollen, muss BTC halten und Mining einigermassen profitabel sein. Und da reden wir nun von einem Milliardenpoker, da fällt ein bisschen Kurspflege nicht weiter ins Gewicht.
Bitmain hat als einer der wenigen Akteure im Crypto Space durchaus ein funktionierendes Biz Model, das man auch bewerten kann. Die generieren tatsächlich Einkommen. Die Kehrseite jedoch ist, das ganze ist zu 100% vom Kurs abhängig, ansonsten fällt das wie ein Kartenhaus zusammen. Kommt dazu, dass Bitmain über 1 BN in Cryptos hält, und nur etwa 100 Mio in Cash. Also geht denen nicht nur das Biz Modell flöten wenn der Kurs absackt, die haben auch noch ein riesiges Exposure.
Das ist für mich der Hauptgrund, weshalb BTC immer wieder mirakulös gerettet wird sobald der Kurs sich Richtung 6000 bewegt. Und daran wird sich short-term, zumindest bis klar ist ob das IPO kommt oder nicht, nicht viel ändern.
P.S. Möglicherweise ist ihnen da wirklich jemand in die Parade gegrätscht am 5.September wo sich der Kurs grad so schön erholt hat Richtung 8000. Silk Road? Mt Gox, dem es Wurst ist wer jetzt wo grad sein IPO hat?
EduardZimmermann
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@marco8484 Stakeholder für BTC > 6k: Exchanges, Miner, Mining-Industrie (nicht nur Bitmain, auch Hashflare etc. wollen Geld verdienen). Reicht doch schon. Dazu noch die Wale, die die Schwäche des Marktes ausnutzen und sich die Taschen voll traden.
marco8484
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@EduardZimmermann, Sicher, nur suchen wir jemand der explizit Long-biased sein muss. Man kann ja auch short gehen und abräumen, aber nein, jemand will explizit die long seite. Klar wollen Exchanges funktionierende Märkte, aber denen ist es egal, wo das Volumen herkommt, short oder long.
Zudem ist die Mining-Industrie ja nicht einheitlich, sondern total zersplittert, sowohl geografisch als auch von der Grösse. Die telefonieren nicht innerhalb Minuten um eine gemeinsame Pump Aktion zu starten.
Der einzige Big Player, der absolut long-biased sein muss in diesem Moment, und auch über massiv Cryptos verfügt, ist Bitmain. Wir reden hier von einem up to 20 BN USD IPO. Wenn der Kurs flöten geht, geht das ganze IPO bachab.
EduardZimmermann
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@marco8484, "Klar wollen Exchanges funktionierende Märkte, aber denen ist es egal, wo das Volumen herkommt, short oder long."
Prinzipiell gebe ich Dir recht. Langfristig ist aber auch für Exchanges long besser, weil mehr Trader und mehr Kapital in den Markt kommen.
"Hashflare ist tot. Mining ist nicht mehr rentabel."
Noch lebt Hashflare. Und die Miner laufen ja wieder, auch wenn es nicht wirklich rentabel ist. ETH Mining zum Beispiel stand bei denen noch nie zur Disposition.
"Der einzige Big Player, der absolut long-biased sein muss in diesem Moment, und auch über massiv Cryptos verfügt, ist Bitmain."
Ja. Die Hersteller von Miner, es gibt neben dem Platzhitsch Bitmain ja noch ein paar andere, sind alle long-biased.
dieser späte Abend und die Vorgänge bei BTC stützen nun für hoffentlich jeden Ihre Warnungen, dass BTC aktuell ( und in meinen Augen zukünftig) nicht tradeable ist.
Die brachial ungeschminkte Verzweiflungsrettung ist so blamabel offengelegt worden, dass nun auch der letzte Hodler und seriöse Trader diese löchrige Arche verlassen sollte.
Liebe Crypto - Welt, es war nett, leider habt Ihr euch das eigene Grab geschaufelt. Sehen uns bei den Altcoins bei circa zero, bei dem grossen BTC bei ca. 1.8 K eventuell wieder.
Somit , danke Swiss View, realistischer kann die Analyse der letzten Wochen nicht sein.
Wünsche allen eine gute Rest-Nacht,
Sascha