Aktueller Stand der Recherche, die vorerst auf nur zwei Quellen basieren.
Allfällige Abweichungen sind jederzeit möglich.
Aufgrund der Informationspolitik von Tether und Bitfinex, die aus den u.a. Links hervorgeht, ist die Weitergabe dieser Infos höher zu gewichten als auf die offizielle Bestätigung von Tether oder Bitfinex zu warten. Die Autoren der beiden Quellen haben sowohl Tether, als auch Bitfinex um Stellungnahme gebeten. Sobald diese vorliegt, werden wir dies sofort updaten. Sollte keine Stellungnahme erfolgen war die Vorab-Veröffentlichung die richtige Entscheidung.
Tether:
Tethers neue Bank soll "Deltec ---> Bank & Trust Limited" sein:
Deltec Bank & Trust Limited Deltec House Lyford Cay P.O. Box N-3229 Nassau, Bahama deltecbank.com/
Deltec Financial & Trust Services steht seit 2007 auf der Warnliste der Zentralbank der Bahamas. Von "Bank" ist dort keine Rede: Deltec Financial & Trust Services 7 Deltec House, Lyford Cay, P.O.Box N 3229 Nassau, Bahamas centralbankbahamas.com/download/071254600.pdf
Deltec ist allenfalls eine "Micro Bank": Zitat: Today, Deltec has client assets in excess of US$680 million under advice and management. As of 31st December 2004, Deltec's balance sheet totalled $87 million with shareholder's funds of $18 million theblockcrypto.com/2018/10/16/tether-has-found-a-new-bank-in-the-caribbean/
Cls: Tether hat als neue "Hausbank" einen Trust, der sich selbst als "Bank" bezeichnet, aber bei der Zentralbank der Bahamas auf der Warnliste steht und dort als Trust und nicht als Bank aufgeführt ist. Die Website hat alle Merkmale, die eindeutige Warnsignale sind:
- Es gibt keine Zahlen zu Bilanzsumme und Kundeneinlagen - Es gibt die Möglichkeit, das "Team" anzuklicken. Es gibt allerdings keine Fotos - Es werden weder CEO, noch CFO oder COO genannt.
Tether will jetzt 3 Mrd. USD bei einer Microbank deponieren, die insgesamt nur über 680 Mio. USD Kundeneinlagen verfügt.
Zitat: "Bitfinex appears to be banking with Hong Kong-based Bank of Communications through a private account of PROSPERITY REVENUE MERCHANDISING LIMITED U.S. based Citibank acts as the intermediary bank" Weiterer Auszug: The current setup is very similar to a 2017 arrangement in which Wells Fargo acted as a correspondent bank for Bitfinex’s Taiwan-based banks. Eventually, Wells Fargo refused to process wire transfers in U.S. dollars, which sent Bitfinex on a long journey to find reliable banking partnerships. It is speculated that HSBC was not aware that it was providing banking for Bitfinex and therefore abruptly closed the previous account. It is not immediately clear whether Citibank is aware that it is processing wire transfers for Bitfinex. theblockcrypto.com/2018/10/16/bitfinex-appears-to-have-moved-its-business-to-a-hong-kong-bank/
Cls. Bitfinex versucht aktuell über die PROSPERITY REVENUE MERCHANDISING LIMITED Zugang zu einer Tochtergesellschaft der Citibank zu erhalten. Nach dem gleichen Muster hat zuvor bereits Wells Fargo die Bankverbindung mit Bitfinex gekappt und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die HSBC in der letzten Woche. Bitfinex hatte daraufhin behauptet, die Exchange selbst habe die Einzahlung von Fiat Money gestoppt. Diese könnte eine glatte Lüge gewesen sein.
Jede der noch folgenden Trading Ideas erhält als ersten Kommentar die aktuellen "news" zu XRP. Wer sich an die Serie RTL Samstag Nacht noch erinnern kann kennt sicher noch Karl Ranseier: en.wikipedia.org/wiki/RTL_Samstag_Nacht In diesem Sinne ist der jeweils erste Kommentar zu verstehen.
... gibt 1:1 wieder, was Bitifnex verbreitet (haben will). Keine Rückfragen an Bitfinex, keine eigene Recherche. Keine Angaben zur möglichen neuen Bank - kein Anruf bei der Citibank, ob eine mögliche Bankverbindung zu Bitfinex überhaupt nach US Recht möglich ist - oder toleriert wird.
BTC is currently under maintenance or experiencing wallet issues. Deposits and withdrawals will remain disabled as we work to find, test, and audit a solution. Thank you for your patience in the meantime.
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Scherz, könnte man meinen - aber Bitfinex meint das ernst:
Eine einfache Bankverbindung ist eine low level story. Es gibt keinen Grund, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen oder dies zu recherchieren. Das Bitfinex hier ein Problem hat, dass jetzt täglich recherchiert werden muss, sollte ein Warnsignal sein. Jedes Problem bei Bitfinex hat negative Auswirkungen auf den gesamten Sektor.
Bedenklich ist das Statement, dass Bitfinex anscheinend selbst abgegeben haben soll und so auf der Website erscheint:
Falls jemand bestätigen, dass dieser Hinweis genau so auf der Website erscheint, wäre dies hilfreich. Bitifnex behauptet darin sinngemäss, dass die Offenlegung der Bankverbindung den gesamten Kryptosektor schädigen würde. So etwas zu schreiben ist völlig absurd und wäre zu recht ein Anzeichen von Verzweiflung.
Aktuell ist der newsflow so hoch und so schnell, dass keine Möglichkeit besteht, auf Verifikationen zu warten. Entweder sind diese Screenshoots korrekt - oder gefaket. Es besteht für uns keine Möglichkeit dies nachzuprüfen. Wir können jeweils nur aktuallisieren, ob News bestätigt oder widerlegt werden.
Bitfinex hat die Möglichkeit, alle Spekualtionen mit einem einzigen Tweet zu beenden. Uns würde dies sehr viel Arbeit ersparen. Da Bitfinex die Daten nicht offenlegt und Bitfinex - anscheinend - selbst behauptet, dass der gesamte Kryptosektor wegen dieser einfachen Sache einsturzgefährdet ist, müssen wir dem nachgehen.
Die Recherche verlagert sich in den letzten Tagen immer mehr in Richtung Twitter, da die Krypto Hochglanzpresse aktuell zeigt, wie weit sie hinter dem Tagesgeschehen ist.
Kritisch bei den aktuellen news ist letztendlich auch der Chart von Bitcoin:
Bis Sonntag sind die USD Inflows (60 Mio. USD in 24h, single counted) in BTC auf ein neues Tief gefallen, d.h. es gab am letzten Wochenende kein wirkliches neues Interesse mehr an BTC. Das total 24h Tradingvolume ist implodiert auf nur noch 9 Mrd. USD. Bitcoin befindet sich in einer make it or break Konstellation. Der aktuelle newsflow zeigt ein Momentum an harten Fakten, die klar gegen den Krypto Sektor sprechen. Nachdem Coins 95% ihres Wertes verloren haben und mittlerweile "shitcoin" eine gängige Umschreibung ist, erweitert sich aktuell das negative Momentum jetzt auf die Exchanges.
Gemäss der aktuellen Nachrichtenlage hat Bitfinex wieder ein Konto zweckentfremdet und letztendlich wird dann die City Group wie zuvor HSBC und Wells Fargo entscheiden müssen, ob sie Bitfinex eine Bankverbindung zugestehen wollen, oder nicht. Kappt die Citi diese Bankverbindung erneut, dürfte dies für Bitfinex eine Art "Bankrun" zur Folge haben. Das BTC Cold Wallet zeigt dies aktuell bereits.
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Fakten
Es gibt wenige Fakten, die Trader und HODLer selbst jederzeit verifizieren können.
Zwei davon sind die Twitteraccounts von Bitfinex und Tether. Wichtig dabei ist darauf zu achten, was beide ---> nicht sagen. Tether sagt dort aktuell gar nichts, d.h. hier sollten alle Warnsignale aufleuchten.
Dort kann jeder Trader oder HODLer 24/7/365 selbst nachvollziehen, was gerade passiert - und sollte dies auch ab jetzt regelmässig auch in die tägliche Rechercheliste aufnehmen.
Die Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmen kann, waren in allen Fällen unübersehbar. Der Zusammenbruch erfolgte dann in allen Fällen innerhalb von 48 bis 72 Stunden. Für Anleger ging dies zu schnell.
Tragisch - komische - Figur war 2008 Jim Cramer. Google: "Jon Stewart slams Jim Cramer" Jim Cramer hat zum Kauf von Bear Stearns aufgefordert (!). Kurze Zeit später war der Kurs von Bear Stearn "bei Null". Anleger haben de facto alles verloren.
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Ohne Fakten bleibt Tradern keine andere Wahl, als über Risiken zu spekulieren. Verantwortlich für Fakten sind Tether und Bitfinex. Beide hüllen sich in Schweigen.
Wenn irgendetwas so unsicher und unklar ist, gibt es nur eine Überlebensregel:
"sell it".
Trader sollten ihre Wallets von unsicheren Exchanges abziehen und idealerweise zu regulierten FX Brokern wechseln und dort mit synthetischen Produkten auf Kryptos traden. Wenn Bitifinex verifizierbare Daten und Fakten offenlegt, lässt sich danach allenfalls neu entscheiden. Möglicherweise gehen durch einen Broker Wechsel Zeit und Trades verloren - aber zumindest das Geld nicht.
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Harte Fakten:
Blick auf den Chart
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Faktencheck
Eine Möglichkeit, sich über auffällige Transaktionen zu informieren:
Bitfinex sendet permanent USDT zurück. Gleichzeitig aber bleibt das USDTBTC Tradingvolume bei unverändert 1 Mrd. USDT (USD). Bitfinex (und andere) haben von ca. 3 Mrd. verfügbaren USDT ca. 800 Mio. zurücktransferiert. Gleichzeitig gingen die Spikes aus dem Nichts dramatisch zurück.
Wie kann es sein, dass das USDT BTC Tradingvolume weiter im Milliardenbereich liegt, wenn 25% aller geprinteten USDT nicht mehr zirkulieren? cryptocompare.com/coins/btc/analysis/USD
Wir geben diese Informationen nur weiter - und können nichts davon überprüfen. Soleil du Soir hat in den letzten 14 Tagen Hinweise gegeben, die häufig richtig waren. Demzufolge hat nicht nur Bitfinex "ein Problem". Die Tradingvolumina an allen Exchanges sind rückläufig, siehe Kraken. Wir warten bei Kraken immer noch auf die Bestätigung, dass dort bis Jahresende 1.500 Mitarbeiter eingestellt werden, nachdem zuvor 10% der Mitarbeiter entlassen wurden.
All Cryptocurrencies Number of Currencies: 2,422 Total Market Cap: $209,828,342,335 Vol (24H): $12,230,477,175
Das 24h Tradingvolume stabilisiert sich aktuell bei 12,3 Mrd. USD - und wird vermutlich über das Wochenende wieder auf 9 Mrd. USD zurückfallen. In den kommenden Wochen dürfte dann das Volumen weiter fallen. Bedenklich sind die niedrigen USD Inflows die bereits heute bei nur noch 130 Mio. USD liegen, d.h. es geht um nur noch 5 Mio. USD pro Stunde. Grosse Verkaufsorders können damit nicht aufgefangen werden.
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off topic, aber lukrativ:
EZ hat gestern bereits darauf hingewiesen. Es fehlte die Zeit, dafür eine TI zu erstellen.
Tether werden zurücktransferiert. Dennoch bleibt das 24h Tradingvolume bei 1 Mrd. USD.
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Chart
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BTC vs. Fiat vs. USDT
USD vs. Bitocin fällt bereits wieder auf 240 Mio. USD, double counted. "Netto" sind dies dann nur noch 120 Mio. USD oder 5 Mio. USD pro Stunde. Es ist Mittwoch, d.h. nicht einmal Wochenende und das "Cash" Interesse an BTC bricht ein. Im Prinzip handelt die Crypto Community ausschliesslich mit sich selbst. Dies ist auch am total market cap erkennbar. Es ändert sich nicht.
1 USDT Ƀ 142,214.37 USDT 958,505,218.92 56.59%
2 USD Ƀ 38,357.94 $ 251,484,106.47 15.26%
3 KRW Ƀ 38,171.07 ₩ 280,106,348,769.48 15.19%
4 JPY Ƀ 16,547.69 ¥ 11,984,309,356.58 6.58%
5 EUR Ƀ 7,625.77 € 42,821,919.06 3.03%
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24h Tradingvolume und total market cap. Das Total Market Cap liegt bei 211 Mrd. USD. Der Krypto Markt wächst nicht mehr.
All Cryptocurrencies
Number of Currencies: 2,422 Total Market Cap: $211,171,182,238 Vol (24H): $12,565,402,756
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News
Es gibt keinen neuen news, aber zumindest die Bestätigung, dass wir die verfügbaren Informationen richtig interpretiert haben:
Gemäss Binance Support auf Twitter ist das Problem bekannt und sollte behoben sein. Ist es aber noch nicht ganz. Das Trading-Panel auf der Webseite funktioniert zur Zeit nur mit einem Workaround.
"Hi, apologies for the inconvenience. Please access the trading page by clicking the trading pairs on our main page. (as the attached image) Our team is still working on this and will resolve it asap." pbs.twimg.com/media/Dpucs7hVsAAyFuS.jpg
"Binance2 gerade Binance giveaway 5000 BTC is happening today - Join to get your BTC: bit.ly/2RX85pA . - Just send 0.1-2 Btc to the address above and receive 1-20 btc back to your address"
Diese Pfeife hat gestern schon auf der US Version seine Posts hinterlassen.
24 h Tradingvolumina fallen weiter$ALL Cryptocurrencies Number of Currencies: 2,428 Total Market Cap: $211,104,303,911 Vol (24H): $11,327,922,115
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Die Zahl der Token ist seit Mai von 1.800 auf jetzt über 2.400 angestiegen - und steigt weiter. Gleichzeitig fällt das 24 Tradingvolume - und das total Market Cap ist unverändert.
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24h Tradingvolume All Cryptocurrencies Number of Currencies: 2,428 Total Market Cap: $210,307,561,611 Vol (24H): $11,115,967,372
danke für die wirklich gut recherchierten Infos!!!
usdt lass ich zwar schon immer die finger von, aber was mach ich mit bitfinex? habe da quasi alle coins drauf.... wenn die aufgrund tether in die knie gehen, würden erst recht poloniex , binance bzw all die mit usdt verbundenen börsen usw platzen...
SwissView
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@ttk100, FX Broker bieten Wallets und Synthetische Produkte. 1 oder 2 Stunden informieren geben einen Überblick. Geht Bitfinex offline ist eines sicher: Alles ist weg.
Gainzz_for_Dayzzz
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@ttk100, Du solltest deine Coins nie auf einer Börse oder bei einem Broker halten, weil du dann nicht über die Private Keys verfügst. Kauf dir den Ledger Nano S, wenn du auf der wirklich sicheren Seite sein willst.
EduardZimmermann
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@ttk100, Du solltest bei der Auswahl eines Brokers prüfen, ob Deine Coins vom Broker zum eigenen Wallet und vice versa transferiert werden können. Nicht jeder Broker bietet das (für alle Coins) an.
EduardZimmermann
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Tether und die Jagd nach der stabilen Eins.
MllerJohn
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Danke and SwissView und Eduard. :)
SwissView
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@MllerJohn, please follow the updates. This is a developping story and we have no confirmation about the two named banks.
EduardZimmermann
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@MllerJohn, 10% in 36 Stunden. Ich geh da mal long.
NoobOfTheMonth
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"Trader transferieren USDT zu Kraken wo Crypto Trader Dollar für XRP bekommen können."
Das mit XRP versteh ich nicht, steht ja nirgends. Meinen Sie die Trader tauschen USDT gegen USD, dann USD zu XRP und verwenden dann XRP um ihr "Geld" schnell wieder zurück auf ihre Heim-Exchange zu transferieren?
usdt lass ich zwar schon immer die finger von, aber was mach ich mit bitfinex? habe da quasi alle coins drauf.... wenn die aufgrund tether in die knie gehen, würden erst recht poloniex , binance bzw all die mit usdt verbundenen börsen usw platzen...