美國銀行在洗錢控制方面被美國監管機構點名批評

美國一家銀行監管機構周一宣布，已對美國銀行發出停止令，原因是該行在打擊洗錢活動方面存在不足。

監管機構在一份聲明中說，貨幣監理署在發現該銀行未能及時提交可疑活動報告和對客戶進行盡職調查等問題後，對該銀行提出了多項額外要求。

該行動不包括罰款。

該銀行在一份聲明中說，在過去的一年里，它一直在與監管機構密切合作，以改進其反洗錢和制裁計劃，並已做好充分準備，以滿足該命令的要求。