L'autorità di vigilanza statunitense ha messo sotto accusa i controlli sul riciclaggio di denaro da parte di Bank of America
Un'autorità di regolamentazione bancaria statunitense ha annunciato lunedì di aver emesso un ordine di cessazione e desistenza nei confronti di Bank of America per le carenze nella sua capacità di controllare il riciclaggio di denaro.
L'Office of the Comptroller of the Currency ha prescritto alla banca diversi sforzi supplementari dopo aver constatato che, tra le altre cose, non aveva presentato tempestivamente i indiscrezioni stampa sulle attività sospette e non aveva condotto la due diligence sui suoi clienti, ha detto l'autorità di regolamentazione in un comunicato.
L'azione non è stata accompagnata da alcuna sanzione pecuniaria.
La banca ha affermato in un comunicato di aver lavorato a stretto contatto con le autorità di regolamentazione nel corso dell'ultimo anno per migliorare i suoi programmi antiriciclaggio e di sanzioni, e di essere ben posizionata per soddisfare i requisiti dell'ordine.